公告日期：2026-01-05

证券代码： 920821 证券简称： 则成电子 公告编号： 2026-001
深圳市则成电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 1 月 5 日
2.会议召开地点： 公司三楼会议室
3.会议召开方式： 现场与电子通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长薛兴韩
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易总金额不超
过 1,860.00 万元，具体情况如下：（ 1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关
联交易金额合计不超过 500.00 万元；
（ 2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，
预计关联交易金额合计不超过 1,000.00 万元；
（ 3） 公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，
预计关联交易金额不超过 60.00 万元；
（ 4）公司拟向广东佛智芯微电子有限公司（ a）销售产品、提供打样等服务，
预计交易金额不超过 270.00 万元；（ b）购买加工服务，预计交易金额不超过 30.00
万元。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编
号： 2026-002）。
2.议案表决结果：
针对该议案第（ 1）项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
针对该议案第（ 2）项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
针对该议案第（ 3）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
针对该议案第（ 4）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案事前已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。独立董事王永海、钟明霞对本项议案发表了同意的
独立意见。关联独立董事崔成强对议案第（ 4）项进行回避表决，对议案第（ 1）
-（ 3）项发表同意的独立意见。
3.回避表决情况：
针对该议案第（ 1）项：无关联董事，无需回避表决。
针对该议案第（ 2）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。
针对该议案第（ 3）项：关联董事谢东海回避表决。
针对该议案第（ 4）项：关联董事崔成强回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资子公司（包括授权期
内新设立的） 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综
合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信品种包括但不限于流动资
金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。公司
及全资子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品
种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在授信实施有效期及额度范
围内，授信额度可循环使用，公司及全资子公司的实际授信额度可调剂。上述综
合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以实际发生
融资金额为准。
根据公司及全资子公司经营过程中的业务开展和资金需求，公司及全资子公
司预计 2026 年度提供担保累计总额度不超过人民币 5 亿元，前述担保包括公司
为全资子公司担保、全资子公司之间互相担保、全资子公司为公司担保等，不包
括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际
发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保方式包括但不限
于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。公司在预计的担保累
计总额度范围内可根据公司及全资子公……
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