公告日期：2026-04-24

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-046
深圳市则成电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 目的

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规及公司章程等有关规定，特制定本制度。

第二条 基本原则

（一）收入水平符合公司规模与经营业绩、绩效评价结果的原则，同时与市场薪酬水平相符。

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
第三条 适用范围

本制度适用于公司董事、高级管理人员。

第二章 管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高
级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，
明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等具体职能部门配合进行薪酬方案的
具体实施。

第三章 薪酬标准与考核管理

第七条 董事和高级管理人员薪酬标准及考核要求如下：

（一） 独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事（包括职工代表董事）：在公司担任除董事外的其他职务的董事，根据在公司担任的职务，按公司内部薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事报酬，且其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；不在公司担任除董事外的其他职务的董事，不领取薪酬及津贴。

（三）董事因出席公司董事会和股东会等的差旅费及其他合理费用以及依照《公司章程》等有关规定行使职权时所需的其他合理费用，可在公司据实报销。
（四）高级管理人员：其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

（五）公司担任除董事外的其他职务的董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司担任除董事外的其他职务的董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任
者以辞职报告生效时间或任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第四章 薪酬调整

第九条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公
司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以确保薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）公司组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

第十一条……
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