公告日期：2026-04-24

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-039
深圳市则成电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会人员组成始终符合监管规则、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》要求，委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，召集人由具备会计专业资质的独立董事担任，全体委员均具备相应履职能力，不存在影响履职独立性的情形。

报告期内，公司完成第四届董事会及其专门委员会换届选举工作。2025 年 8月 1 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事王永海先生、钟明霞女士及非独立董事谢东海先生为第四届董事会审计委员会委员，由具备会计专业资质的独立董事王永海先生担任委员会主任委员。本次人员调整严格履行法定程序，委员会人员结构、委员任职资质均符合监管及公司制度要求，保障了委员会履职的合规性、专业性与独立性。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议。会议召开和审议情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项 审议结果

2025 年第一 1.《2024 年四季度内部审计计划的执行情况》

2025 年 2 月 次审计委员 2.《2024 年度审计部工作情况总结》 全票审议
26 日 会 3.《2024 年度内部控制自我评价方案》 通过
4.《2024 年度报告相关审计工作计划安排》

1《. 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2《. 关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

3《. 关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

4.《拟续聘会计师事务所的议案》

5.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

6《. 关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》

7.《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用

2025 年 4 月 2025 年第二 情况的专项说明>的议案》

次审计委员 8.《关于公司<会计师事务所履职情况评估报 全票审议
22 日 会 告>的议案》 通过
9.《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告>的议案》

10.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

案》

11.《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股

东分红回报规划>的议案》

12.《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》

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