公告日期：2026-04-24

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-034
深圳市则成电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，全球电子制造行业处于周期调整阶段，市场需求分化、行业竞争加剧，公司经营面临较大压力。本年度，公司围绕既定战略推进产能布局、技术研发与客户拓展等各项基础工作，同时直面经营过程中暴露的问题与不足，系统梳理优化方向，为 2026 年经营改善与稳定发展做好铺垫。

报告期内，公司实现营业收入 3.94 亿元，同比增长 0.59%；实现归属于上市
公司股东的净利润 1,524.50 万元，同比减少 40.95%。报告期末，公司总资产为8.31 亿元，较报告期初增长 2.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为 5.25亿元，较报告期初增长 1.03%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议。全体董事均出席了历次董事会会议，
并严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议
提交董事会的各项议案。具体情况如下：

会议日期 会议名称 审议议案

第三届董

2025 年 2 事会第二

1.《关于制定<市值管理制度>的议案》

月 26 日 十四次会

议

1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项报告>的议案》

5.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

6.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

7.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

8.《拟续聘会计师事务所的议案》

9.《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

第三届董

10.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

2025 年 4 事会第二

月 22 日 十五次会 11.《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案
的议案》

议

12《. 关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

13.《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》

14.《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》

15.《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》

16.《关于公司<2024 年度社会责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。