公告日期：2026-04-24

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-036
深圳市则成电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王永海）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

王永海，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
历任武汉大学经济学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，现任武汉大学教授、博士生导师；2022
年 7 月至今，担任公司独立董事；2019 年 6 月至 2026 年 1 月担任中国三峡新能
源（集团）股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，担任深圳鼎铉数字科技控股有限公司外部董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任

职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的
其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的
情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

王永海 6 6 0 0 0 否 2

2025 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，股东会 2 次。本人均按时亲自
参加会议，认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，
对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在
投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 管理委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，并制定了独立董事专门会议工作制度。本人现任
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，并参与独立董事专门会议。
1、参与审计委员会会议情况

2025 年，本人召集并组织召开了 6 次审计委员会会议，具体情况如下：

序 会议届次 会议日期 审议内容 意见
号 类型

2025 年 《2024 年四季度内部审计计划的执行情况》、

1 第一次审 2025 年 2 《2024 年度审计部工作情况总结》、《2024 同意
计委员会 月 26 日 年度内部控制自我评价方案》、《2024 年度

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