公告日期：2025-07-22

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-100
盖世食品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于
2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及
《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

表决权只能选择现场、网络投票的一种，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 5 日 15:00—2025 年 8 月 6 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836826 盖世食品 2025 年 8 月 1 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请上海兰迪（大连）律师事务所律师为本次股东会进行见证。
（七）会议地点

盖世食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东
非累积投票议案

《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件

1 的议案》 √

《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议

2 案》 √

《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券

3 募集说明书（草案）的议案》 √

《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券

4 募集资金运用的可行性分析报告的议案》 √

《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券

5 方案的可行性论证分析报告的议案》 ……
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