公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-020
盖世食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年度，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025 年营业收入 630,433,619.61 元，较上年度增幅 18.01%；归属于母公司所有者的净利润为 47,581,894.97 元，较上年度增幅 15.84%；经营活动产
生的现金流量净额为 22,118,867.28 元，较上年下降 39.77%。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总资产为 583,302,770.35 元，归属于上市公司股东的净资产为381,426,203.64 元。

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了九次会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项有关法律法规及内部管理制度的要求，会议召开情况及表决内容如下：

（一）2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二
十五次会议，会议审议并通过以下议案：

1．《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

2．《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

3．《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

4．《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二
十六次会议，会议审议并通过以下议案：

1．《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名 YING JING 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.6《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2．《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

3．《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

（三）2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第一
次会议，会议审议并通过以下议案：

1．《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2．《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

3．《关于聘任公司总经理的议案》

4．《关于聘任公司董事会秘书的议案》

5．《关于聘任公司财务负责人的议案》

（四）2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二
次会议，会议审议并通过以下议案：

1．《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3．《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

4．《关于 2024 年度财务决算报告》

5．《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

6．《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

6.1《关于公司<独立董事杨英锦女士（……
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