公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-021
盖世食品股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

盖世食品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合盖世食品股份有限公司（以下
简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的

基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部

控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控
制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内

部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司以风险导向为原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包括盖世食品股份有限公司本部及其全资子公司、控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、资金管理、人力资源、企业文化、研发管理、资产管理、采购与付款、销售与回款、信息披露、财务报告、信息系统、子公司管理、工程管理、对外担保、股权激励与员工持股计划等。本年度重点关注的风险领域主要包括：资金管理风险、子公司管理、信息披露风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体内容如下：

1、组织架构

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，健全和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东会、董事会以及董事会领导下的管理机构运作有效、操作规范。

股东会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督，其权力符合《公司法》、《证券法》的规定。按照《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的规定，股东会决定公司的发展战略方针、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举董事等。

董事会是公司的常设决策机构，由股东会选举产生，由股东会授权负责公司的经营和管理，制定公司的总方针，总目标和年度总计划，是公司的经营决策中心。董事会对股东会负责并报告工作。

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总经理负责制，负责
组织实施股东会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司根据发展情况和未来发展目标建立组织架构，同时根据内部职能划
分，公司设立了股东会、董事会、董秘办、总经办、内审部、营销系统、研发系统、供应链系统、职能系统，并明确界定各系统各部门岗位职责权限，优化业务流程，对提高管理效率和实施内部控制等方面起到积极的成效。

2、资金管理

公司始终坚持资金集中归口管理的原则，强化资金统一控制和调配机制，全面提升资金运营效率，降低财务风险。公司通过制定《资金计划管理办法》《财务管理制度》加强对营运资金的会计系统控制，严格规范资金的收支条
件、程序，并重点强调审批权限；公司任何部门申请资金支出或报销事项均需通过财务部审核，再交由财务部长或财务总监审批，特殊用途资金或者计划外资金还需总经理审批。

3、人力资源

公司以内部提拔及公开招聘为主要员工拓展渠道，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、……
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