公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-026
盖世食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨英锦换届已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营情况，关注公司的重大决策，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况

本人杨英锦，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992 年 9 月至 1998 年 1 月，担任大连中华会计师事务所项目经理；1998 年 1 月
至 2000 年 8 月，担任大连信义会计师事务所合伙人兼业务部主任；2000 年 8 月
至 2008 年 12 月，担任大连华连会计师事务所有限公司合伙人兼主任；2009 年
1 月至 2013 年 12 月，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所合伙人
兼主任；2014 年 1 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所合
伙人兼主任；曾担任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事；2020 年 6 月 5 日至
2025 年 4 月 7 日，担任公司独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期内，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审
阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权， 对公司董事会 审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他 事项提出异议。本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：

是否连续 出席
应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董

独董姓 2 次未亲 股东
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次

名 自参加董 会次
次数 会次数 事会次数 数 数

事会会议 数

杨英锦 2 2 0 0 0 0 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2025 年度本人任职期内，公司第三届董事会共召开董事会审
计委员会 1 次、提名委员会 1 次，本人作为公司第三届董事会审计委员会的主任
委员、提名委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及 《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等规章制度，积 极出席公司相关会议，充分了解公司的经营管理及财务运作状况，聚焦财务相关 核心工作切实履行审计委员会主任委员职责，对会议涉及的各项相关议案审慎审 议、独立判断，充分发挥审计监督作用，保障董事会规范高效运作，切实维护公 司及全体股东的合法权益。

2025 年度本人任职期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人按时参
与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案发表了明确的同 意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人在任职期间作为独立董事行使特别职权的情况如下：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审……
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