公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-024
盖世食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曹云锋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营情况，关注公司的重大决策，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况

本人曹云锋，1969 年 9 月生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计
师。1992 年 7 月至 1993 年 7 月，任大连奥尼斯特化学工业公司会计；1993 年 8
月至 1998 年 3 月，任职于大连会计总公司（大连东方会计师事务所、大连联合
资产评估事务所），历任助理会计师、会计师；1998 年 4 月至 2000 年 4 月，任
大连会计总公司（大连东方会计师事务所、大连联合资产评估事务所）副所长；
2000 年 5 月至 2006 年 12 月，任辽宁东正会计师事务所有限公司副所长；2007
年 1 月至 2012 年 12 月，任辽宁东正工程造价咨询事务所有限公司副所长；2013
年 1 月至 2014 年 11 月，任辽宁正元资产评估有限公司副所长；2014 年 12 月至
2015 年 12 月，任北京华亚正信资产评估有限公司大连分公司副所长；2016 年 1
月至 2023 年 8 月，任大连港投融资控股集团有限公司副总经理；2023 年 9 月至
2023 年 11 月，任国融兴华资产评估有限责任公司大连分公司负责人；2023 年 12
月至今，任辽宁东正会计师事务所有限公司副所长；2025 年 4 月至今任公司独 立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期内，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审
阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权， 对公司董事会 审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他 事项提出异议。 本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：

是否连续 出席
应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董

独董姓 2 次未亲 股东
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次

名 自参加董 会次
次数 会次数 事会次数 数 数

事会会议 数

曹云锋 7 7 0 0 0 0 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2025 年度本人任职期内，公司第四届董事会共召开董事会审
计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 3 次，本人作为公司第四届董事会审计委员会
的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所 的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细 则》等规章制度，积极出席公司相关会议，充分了解公司的经营管理及财务运作 状况，聚焦审计相关核心工作切实履行审计委员会主任委员职责，对会议涉及的 各项相关议案审慎审议、独立判断，……
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