公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-023
盖世食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐学明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营情况，关注公司的重大决策，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况

本人徐学明，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。
1994 年 1 月至 1995 年 12 月任无锡轻工业学院粮油系助教，1996 年 1 月至 2000
年 12 月任江南大学食品学院副教授、院长助理，2005 年 1 月至 2006 年 5 月任
江南大学食品学院副教授、副院长；2006 年 6 月至 2008 年 5 月任江南大学食品
学院教授、副院长。2008 年 6 月至 2010 年 12 月任江南大学食品学院教授、副
院长、博导，2011 年 1 月至 2017 年 2 月任江南大学食品学院教授、博导，2017
年 3 月至 2019 年 12 月任江南大学粮食发酵国家工程中心教授、常务副主任、博
导，2020 年 1 月至 2023 年 3 月任江南大学教务处教授、处长、博导，2023 年 4
月至今任江南大学国家功能食品工程研究中心教授、常务副主任、博导；2023 年11 月至今任公司独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，
参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会 审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：

是否连续 出席
应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董

独董姓 2 次未亲 股东
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次

名 自参加董 会次
次数 会次数 事会次数 数 数

事会会议 数

徐学明 9 0 9 0 0 0 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2025 年度，公司第四届董事会共召开董事会审计委员会 5 次、
提名委员会 1 次、战略委员会 2 次，本人作为公司第四届董事会提名委员会的主
任委员、审计委员会及战略委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易 所的有关规定及《公司章程》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》 《战略委员会工作细则》等规章制度，积极出席公司相关会议，充分了解公司的 经营状况特别是高级管理人员提名相关的工作，切实履行独立董事职责，对会议 涉及的相关议案认真审议，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会规范高效运 作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次。本人按时参与会议，认真
履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案发表了明确的同意意见。……
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