公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-017
盖世食品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事 YING JING、张金虎、宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《盖世食品：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。公司董事会编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告就 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并提出了董事会 2026 年的工作重点和工作计划。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年度董事会工作报告》（2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2025年年度公司经营情况和财务状况，结合公司2025年财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。