公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-030
盖世食品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真履行各项职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨英锦女士、杨波先生、王盼盼女士，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士杨英锦女士担任。
公司 2025 年 4 月 7 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由曹云锋先生（独立董事）、徐学明先生（独立董事）、YINGJING 女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的曹云锋先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果

第三届董事会审 2025 年 1 月 1.《关于公司 2025 年度向银行等金融机 审议
计委员会第五次 21 日 构申请综合授信额度及担保事项的议 通过
会议 案》

2.《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等

外汇衍生产品业务的议案》

3《. 关于使用自有闲置资金进行现金管理

的议案》

第四届董事会审 2025 年 4 月 审议
计委员会第一次 7 日 《关于聘任公司财务负责人的议案》 通过
会议

1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议

案》

2.《关于 2024 年度财务决算报告》

3《. 关于公司内部控制自我评价报告及内

部控制审计报告的议案》

4.《关于公司<2024 年度审计报告>的议

案》

第四届董事会审 5.《关于公司 2024 年度非经营性资金占

计委员会第二次 2025 年 4 月 用及其他关联资金往来的专项说明的议 审议
会议 10 日 案》 通过
6.《关于 2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案》

7.《关于 2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案》

8《. 关于审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

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