公告日期：2026-04-17

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-036
盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为进一步规范盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则。

（二）责、权、利相结合原则。

（三）与公司长远发展相结合原则。

（四）激励与约束并重原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成后，董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力行政部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成和发放

第七条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑行业水平、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额。
第八条 独立董事在公司按月领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

第九条 非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；中长期激励收入根据公司发展规划，通过股权激励、员工持股等方式实施，具体依公司相关激励方案执行。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，上市公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。其中，非独立董事及高级管理人员的薪酬，由公司按国家及公司相关规定，代扣代缴个人所得税、社会保险及其他应由个人承担的款项后发放；独立董事等相关人员的税费及相关费用，按国家有关规定及双方约定执行。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第四章 薪酬的调整

第十四条……
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