公告日期：2025-08-13

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-035
山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会审计委员会议事规

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日
召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》，该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）治
理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报
告工作。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计、指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向北交所报告。

第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审计
委员会联络部门。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章 审计委员会的人员组成

第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员均须具有能够胜任审计委员
会工作职责的专业知识和商业经验，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中至少有 1 名独立董事委员为会计专业人士。

第六条 审计委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董
事提名，并由董事会过半数选举产生。

第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主
任委员由董事会指定一名独立董事委员担任，且该名独立董事必须具备会计或财务管理相关的专业经验。

第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审
计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。

第九条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需
的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。

第十条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评
估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。

第三章 审计委员会的职责

第十一条 审计委员会的职责包括以下方面：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内控控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规、北交所自律规则、以及《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。

第十二条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面：
（一） 评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供
非审计服务对其独立性的影响；

（二） 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；

（三） 审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；

（四） 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及……
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