公告日期：2025-08-13

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-032
山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法 》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）、《北京证券交易所股票 简称《证券法》）、《北京证券交易所股上市规则（试行）》（以下简称“《上市 票上市规则》（以下简称《上市规则》）规则》”）及其他相关法律、法规和规范 及其他相关法律、法规和规范性文件的
性文件的规定，制订本章程。 规定，制订本章程。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力。 公司、股东、董事、高级管理人员之间
公司、股东、董事、监事、高级管理人 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 商解决。协商不成的，应提交公司所在通过协商解决。协商不成的，应提交公 地人民法院裁决。
司所在地人民法院裁决。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
13,876.3865 万股，公司的股本结构为： 13,876.3865 万股，公司的股本结构为：
普通股 13,876.3865 万股，无其他种类 普通股 13,876.3865 万股，无其他类别
股。 股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买公司股份的人提供任何资助。 者母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全
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