公告日期：2026-04-28

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-010
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（晚壮）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人晚壮，作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

晚壮，1976 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
毕业于青岛大学经济法学专业，1999 年 7 月至 2002 年 6 月任山东清泰律师事务
所律师，2002 年 6 月至 2011 年 12 月任山东柏瑞律师事务所律师，2011 年 12
月至今任卓越金宇控股有限公司法务总监，2017 年 9 月至 2025 年 9 月任江西龙
兴泰源工贸有限公司监事，2018 年 12 月至今任青岛龙澳现代农业有限公司执行
董事，2022 年 3 月至今任青岛道合供应链管理有限公司监事，2024 年 6 月至今
任山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会、相关专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议，发表明确意见。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 3 次，本人对各次董事会审议
的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。本人出席会议的情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 是否连续

独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 缺席董事 2 次未亲 出席股东
次数 会次数 事会次数 会次数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

晚壮 8 2 6 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2025 年度，本人作为第五届董事会的审计委员会委员，参加 6 次会议，审
议通过 13 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第五届董事会审计委员 2025 年 2 月 26 日 《关于公司 2024 年年度业绩快报的议

会 2025 年第一次会议 案》

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要
的议案》

2、《关于 2024 年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》

3、《关于会计师事务所履职情况评估报
告的议案》

第五届董事会审计委员 4、《关于董事会审计委员会对会计师事
会 2025 年第二次会议 2025 年 4 月 27 日 务所 2024 年度履行监督职责情况……
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