公告日期：2026-04-28

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-007
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，全球经济形势下行压力持续存在，新能源冲击汽车尾气行业、全球石化行业等终端需求持续低迷，市场需求萎缩，叠加全球石化行业不景气，下游国外客户出现装置关停或减产，下游主要出口客户的综合成本提升，对公司产品需求量受到显著影响。

面对国内外诸多不确定性因素和多重挑战，公司经营展现了较强韧性。2025年度，公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营计划，在国外市场面临严峻挑战的情况下，积极开拓国内市场，加强公司成本管理、资金管理，通过向国内市场要业绩、向内部管理要效益等多种方式确保公司整体业绩保持相对稳定。同时，持续加大新产品研发力度，加快产品转型升级，坚定不移实施公司主导产品高端化和绿色化战略，积极转变思路适应市场变化，不断拓展新型分子筛产品和催化新材料产品的新应用领域。

报告期内，公司实现营业收入 40,123.18 万元，较上年同期 43,671.44 万元

减少 3,548.26 万元，降幅 8.12%。其中：外销 10,092.00 万元，较上年同期
19,675.62 万元减少 9,583.56 万元，降幅 48.71%；内销 30,031.11 万元，较上
年同期 23,995.81 万元增加 6,035.30 万元，增幅 25.15%。公司通过内销市场拓
展，较好的弥补了外销市场萎缩带来的业绩下滑影响。

归属于上市公司股东净利润-558.38 万元，较上年同 1,060.23 万元期减少
1,618.61 万元，公司本年度由盈利转为亏损。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-633.11 万元，较上年同期 970.12 万元减少 1,603.22万元。经营活动产生的现金流量净额 6,860.40 万元，较上年同期 10,449.38 万元减少 3,588.98 万元，降幅 34.35%。公司本年度虽然亏损，但是通过加强资金管理等手段，保证了经营活动现金流量的持续流入。

报告期内，公司还不断强化内部管理，优化内部流程和决策机制，加强了集中管理和建立信息沟通协作机制，不断完善内部控制制度，以加快决策的响应速度和执行效率，提升公司治理能力。

报告期内，公司坚持贴合市场、围绕主营业务自主创新，积极拓展产品在石化行业以外的市场应用，着力推动开发新的高附加值吸附剂市场以及新型能源市场，以降低对单一行业的依赖。延长产业链向下游产品发展，利用当前进口催化剂关税的增长，企业效益不好，对降本增效的要求迫切，帮助其实现产品转型升级下游行业改为产业链终端行业，实现双赢。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》和北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 32 项公司治理制度，并取消了监事会。

（二）董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第五届董事会 2025 年 1 月 1、审议《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》
第五次会议 8 日 2、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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