公告日期：2026-04-28

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-012
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

（二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，包括 1 名会计专业人士独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；会计专业人士独立董事于培友为主任委员（召集人），成员为：晚壮（独立董事）、孙伟（非独立董事）。

二、会议召开情况

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

第五届董事会审计委员 2025 年 2 月 《关于公司 2024 年年度业绩快报的 审议通过
会 2025 年第一次会议 26 日 议案》

第五届董事会审计委员 2025 年 4 月 1、《关于公司 2024 年年度报告及其 审议通过
会 2025 年第二次会议 27 日 摘要的议案》

2、《关于 2024 年度董事会审计委员

会履职情况报告的议案》

3、《关于会计师事务所履职情况评

估报告的议案》

4、《关于董事会审计委员会对会计

师事务所 2024 年度履行监督职责情

况报告的议案》

5、《关于 2024 年年度审计报告的议

案》

6、《关于 2024 年度内部控制自我评

价报告的议案》

7、《关于 2024 年度控股股东及其他

关联方资金占用情况专项说明的议

案》

8、《关于<2025 年第一季度报告>的

议案》

第五届董事会审计委员 2025 年 8 月 《关于聘任内部审计部门负责人的 审议通过
会 2025 年第三次会议 12 日 议案》

第五届董事会审计委员 2025 年 8 月 《关于公司 2025 年半年度报告及其 审议通过
会 2025 年第四次会议 25 日 摘要的议案》

第五届董事会审计委员 2025 年 9 月 《关于拟变更会计师事务所的议案》 审议通过
会 2025 年第五次会议 11 日

第五届董事会审计委员 2025年10 月 《关于<2025 年第三季度报告>的议 审议通过
会 2025 年第六次会议 27 日 案》

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期……
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