公告日期：2026-04-22

证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-022
重庆美心翼申机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程文莉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定和要求，始终秉持独立、客观、公正、勤勉的核心原则，忠实履职、审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025年度履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

程文莉，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士学历。
拥有多年高校会计专业教学及管理经验，具备扎实的财务、会计专业理论知识和丰
富的实务研判能力。职业履历如下：1995 年 7 月至 2008 年 3 月，担任重庆工商大
学会计学院教师；2008 年 4 月至 2012 年 12 月，担任重庆工商大学融智学院副院
长；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任重庆工商大学 MBA 教育中心副主任；2017
年 1 月至 2020 年 7 月担任重庆工商大学会计学院副院长；2020 年 7 月至今，担任
重庆工商大学会计学院教师；2020年 10 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，未与公司发生任何影响独立性判断的关联关系，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，全年履职过程中始终保持独立决策立场。
二、年度履职总体情况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人高度重视独立董事职责履行，主动参与公司治理，认真审阅相关材料，发挥专业特长，严格履行表决程序，对关联交易、利润分配、聘任审计

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2 出席股
独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会 数

程文莉 5 5 0 0 0 否 2

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。 （二）参与专门委员会与独立董事专门会议情况

2025 年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会主任
委员，切实履行专门委员会职责。全年参与薪酬与考核委员会会议 1 次，牵头审议 了年度董事会工作及薪酬绩效相关报告。主持召开审计委员会会议 4 次，重点审议 了定期报告、关联交易、募集资金使用情况等议案。此外，本年度召开独立董事专 门会议 3 次，就重大事项独立沟通，形成一致意见，为董事会决策提供重要参考。 （三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人对涉及公司生产经营、利润分配、关联交易、聘用会计师事
务所等事项进行了有效的审查和监督，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发 挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。
（四）内部审计及会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人持续密切关注公司内控制度的建立、执行与完 善情况，对内部审计部门工作进行指导，并及时向管理层了解公司经营情况，对公 司财务状况予以重点关注；尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划等进 行深入交流，关注审计过程，确保审计工作及时、准确、客观、公正，及时跟进并 做好相关协调工作，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司年报资料及时 披露。
（五）与中小股东沟通情况

2025 年度，本人积极强化与中小股东的沟通，充分利用股东会召开契机，面
（六）现场考察情况

2025 年度，本人依托参加公司董事会、专门委员会会议及股东会的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事和管理层的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，从专业角度为公司提供独立、专业的……
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