公告日期：2026-04-22

证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-020
重庆美心翼申机械股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

为促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括美心翼申机械股份有限公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括：治理架构、机构设置、人力资源、企业文化、销售业务、采购业务、资产管理、合同管理、货币资金及关联交易、募集资金等。上述纳入评价范围的业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、内部环境

（1）治理结构

公司根据《公司法》等有关法律法规及监管要求，取消监事会并废止《重庆美心翼申机械股份有限公司监事会制度》；同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定，设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东会、董事会、经理层的职责权限。

（2）组织机构

公司设置了包括营销中心、技术研发中心、压缩机零部件制造中心、采购
部、证券事务部在内的 6 个直属中心、2 个直属部、2 个独立部和 2 个子公司，
科学地划分了每个部门的责任权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。各部门随时互通信息，确保控制措施切实有效。

（3）人力资源

公司建立了完备的聘用、培训、考评、晋升、淘汰及薪酬、绩效等人事管理制度；根据战略目标、经营计划以及部门需求，通过市场猎取、内部推荐、社会招聘、校园招聘、退休返聘等渠道不断补充高素质员工；组织开展专业技
能培训与管理能力培训，不断提升员工岗位胜任力和职业发展力。

（4）企业文化

公司建立了“诚信、专业、共赢、共担”的价值观，不断加强企业文化的培训和宣传，通过企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感。全体员工能够做到认同企业理念，遵守公司的各项管理制度，认真履行岗位职责

2、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司建立了有效的风险评估体系，充分分析外部环境威胁风险、内部业务程序风险、公司战略决策风险等，持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，合理确定风险承受能力，制定风险应对及控制措施，保障公司整体运行平稳，实现风险可控的管理目标。

3、控制活动

（1）销售业务

公司制定了《营销管理程序》，规范了客户产品定价、客户赊销额度、信用管理、收款管理等环节；营销中心负责签订合同、处理订单、督促货款回收；财务中心负责销售款项结算、监督货款回收；同时加强客户管理，不断改进产品质量和服务水平，提升客户满意度，确保实现销售目标。

（2）采购业务

公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理办法》，重点关注采购计划与预算、供应商管理、采购价……
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