公告日期：2026-04-22

证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-033

重庆美心翼申机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

2025 年度，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》和北京证券交易所相关监管规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，忠实、勤勉、审慎履行法定职责与股东会授权，全面贯彻落实股东会各项决议，持续健全法人治理结构，不断提升科学决策水平与规范运作能力，确保公司稳健运营、高质量发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度经营业绩概况

2025 年，公司实现营业收入 43,774.88 万元，同比增加 3.19%，实现归属于上
市公司股东的净利润 2,891.78 万元，同比增加 16.62%，实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润 2,712.61 万元，同比增加 26.36%，经营活动产生的现金流量净额 10,379.57 万元，同比增加 24.54%。

报告期内，公司营业收入与净利润实现稳步增长，主要得益于公司深度研判市场趋势，持续优化客户结构与产品结构，逐步压缩低附加值客户及产品规模，聚焦优质客户与高附加值产品开发，有效推动盈利能力持续提升。同时，公司积极推进内部产能升级改造，不断提升生产运营效率、严控成本消耗，进一步增强了产品核心竞争力与整体盈利水平。

二、2025年度董事会重点工作回顾

（1）完善公司治理，夯实规范运作基础

报告期内，公司严格按照法律法规及监管要求，结合经营管理实际，新建及修订多项内部管理制度，持续健全治理体系，推动公司规范化、制度化运行。股东会、董事会、专门委员会运作规范，权责清晰，重大经营、投资、财务决策均严格按照
公司章程及内控制度履行审议程序，决策科学、程序合规。

（2）规范会议运作，高效履行决策职责

2025 年，董事会严格按规定召集、召开会议，程序合规、资料完备、决议执行到位，保障重大事项科学决策。本年度，公司召开董事会 5 次，审议年度/半年度/季度报告、财务预决算、权益分派、募集资金管理、银行授信、制度修订、人事聘任等重要议案，全面覆盖经营管理与治理关键事项。召开股东会 2次，依法审议并表决重大议案，切实保障股东知情权、参与权与表决权。会议召集、通知、表决、签署、存档全流程规范，决议均得到有效落实，确保公司战略与经营举措落地执行。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议内容

1.关于 2024年年度报告及摘要的议案

2.关于 2024年度董事会工作报告的议案

3.关于 2024年度总经理工作报告的议案

4.关于 2024年度审计报告的议案

5.关于 2024年度独立董事述职报告的议案

6.关于 2024年度财务决算报告的议案

7.关于 2025年度财务预算报告的议案

8.关于预计 2025年日常性关联交易的议案

9.关于 2024年年度权益分派预案的议案

10.关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案

第四届董事会 2025年 3月 27日 11.关于 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金
第五次会议 往来的专项说明的议案

12.关于 2024年度内……
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