公告日期：2026-04-22

证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-043
重庆美心翼申机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以文件方式发出

5.会议主持人：徐争鸣先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了 2025 年年度报告（全文
及摘要）。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，结合公司 2025 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理对 2025 年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，对 2026 年的主要工作进行了计划和部署并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等要求，公司独立董事就 2025年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。本议案逐项审议并表决：

5.1《独立董事述职报告-程文莉》

5.2《独立董事述职报告-姚正华》

5.3《独立董事述职报告-黄华》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公告编号：2026-022（程文莉）、2026-023（姚正华）、2026-024（黄华）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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