公告日期：2026-04-22

证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-025

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，各委员在 2025 年度勤勉尽责、恪尽职守。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司第四届董事会审计委员会由程文莉女士（独立董事）、王安庆先生（董事）、姚正华先生（独立董事）组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事程文莉女士担任，董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4次会议，具体召开审议情况如下：

序 名称 时间 审议事项 审议
号 结果

1.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

2.《关于公司2024年度审计报告的议案》

3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

第四届董 5.《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1 事会审计 2025 年 3 6.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 通过
委员会第 月26日 告的议案》

二次会议 7.《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

8.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报

告的议案》

9.《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》

10.《关于会计政策变更的议案》

第四届董

2 事会审计 2025 年 4 1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》 通过
委员会第 月24日

三次会议

第四届董 1.《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

3 事会审计 2025 年 8 2.《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 通过
委员会第 月21日 项报告议案》

四次会议

第四届董

4 事会审计 2025 年10 1.《关于公司2025年三季度报告的议案》 通过
委员会第 月28日

五次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2025 年度，董事会审计委员会审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度
报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告等相关财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误情形。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构天健会计师
事务所……
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