公告日期：2025-09-30

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-101

镇江三维输送装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李悦先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
70,506,468 股，占公司有表决权股份总数的 58.7554%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 70,506,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999999%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.000001%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于废止〈镇江三维输送装备股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 70,506,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999999%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.000001%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无。
（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

3.01 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 70,506,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3.02 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 70,506,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3.03 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 70,506,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.04 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 70,506,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.05 审议通过《修订<利润分配制度>》

同意股数 70,506,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.06 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 70,506,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的……
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