公告日期：2026-04-23

证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-023

镇江三维输送装备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告(李富柱)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
李富柱在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及
《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会
议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及
各专门委员会各项议案，并针对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的
独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025
年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

1. 本人基本情况

李富柱，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生，副教授。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，任职于陕西韩城矿务局，担任技术

员；1999 年 9 月至 2015 年 9 月，任职于江苏师范大学，担任教师；2015 年 11

月至今，任职于江苏大学，担任教师。

2. 独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性
自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董
事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人

进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会，本人参加会议出席
情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否存在连 出席股
独立董 董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次 续两次未亲 东会次
事姓名 次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董事 数

会会议

李富柱 7 7 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人严格按照相关规定，根据职责要求参加董事会专门委员会及独立董事专门会议。

独立董事专门会议：2025 年共召开 2 次独立董事专门会议（2025 年 4 月
21 日、2025 年 8 月 26 日），本人均亲自出席。会议审议通过了《关于公司
2024 年年度权益分派预案的议案》《关于 2025 年半年度权益分派预案的议
案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等，并发表了同意意见。

审计委员会：本人担任第四届董事会审计委员会委员。2025 年审计委员会
共召开 5 次会议，本人均亲自出席。就 2024 年度整体经营情况、业绩预告、年度审计工作进行沟通、交流，审议了 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度报告、半年度报告及摘要、第三季度报告、财务决算与预算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项。

提名委员会：本人担任第四届董事会提名委员会主任委员。2025 年提名委
员会召开 1 次会议（2025 年 4 月 21 日），本人召集并主持，审议通过了《关
于提名公司第四届董事会成员的议案》，同意提名殷鸟金先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人依据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》，对重大事项发表独立意见，包括：2024 年年度权益分派预案、2025 年半年度权益分派预案、使用闲置募集资金进行现金管理、续聘会计师事务所等。本人独立行使职权，未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未发生公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人定期与公司内部审计机构沟通，了解内部控制运行情……
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