公告日期：2026-04-23

证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-021

镇江三维输送装备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年，镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，
切实履行股东会赋予的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使
职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使公司规范运作，推动公司各项
业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司坚持“追求卓越品质，持续满足不同客户需求”的质量方
针，围绕“一站式采购”经营理念，持续完善输送机械零部件产品体系。报告
期内，公司积极应对市场变化，加强技术创新与产品开发，优化生产流程，提
升运营效率。报告期内公司实现营业收入 308,453,777.87 元，同比增长
13.70%；归属于上市公司股东的净利润 47,098,139.82 元，同比增长 38.53%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 44,251,841.40 元，同
比增长 42.00%。（具体财务数据详见公司《2025 年年度报告》）

二、2025 年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性
文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系。公司结
合实际情况，制定、修订合计 34 项公司治理制度，并依据新《公司法》取消了

监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权。同时，公司增设 1 名职

工代表董事，进一步完善了董事会构成。

报告期内，公司第四届董事会正常运行，董事会由 7 名董事组成，其中独

立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会、战略委员会，各专门委员会按照工作细则履行职责。公司治理

水平得到系统性提升。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，审议通过了多项重要议案。董事

会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

日期 会议届次 审议通过的主要议案

2025 年 1 第四届董事会 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

月 14 日 第八次会议

《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》
2025 年 4 第四届董事会 《2025 年度财务预算报告》《2024 年年度权益分派预案》
月 21 日 第九次会议 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》《关于提名公司第四届董事会成员的
议案》等 23 项议案

2025 年 4 第四届董事会 《2025 年第一季度报告》

月 25 日 第十次会议

2025 年 7 第四届董事会 《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于拟变更证券简
月 8 日 第十一次会议 称的议案》

《2025 年半年度报告及摘要》《2025 年半年度募集资金存放
2025 年 8 第四届董事会 与实际使用情况的专项报告》《2025 年半年度权益分派预
月 26 日 第十二次会议 案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等
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