公告日期：2026-04-23

证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-026

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，镇江三维输送装备 股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计委员会的各项职责。现将 2025 年度履职情况报告 如下：
一、 基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为谢竹云（主任委员）、
李光允、李富柱。其中，谢竹云为独立董事、会计专业人士，李富柱为独立董事， 独立董事占委员会成员总数的三分之二，主任委员由会计专业人士担任。审计委 员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合监管要求。

报告期内，根据新《公司法》及公司治理安排，公司取消监事会设置，原监 事会职权由董事会审计委员会承接。审计委员会在原有财务监督、内控审计等职 责基础上，新增行使《公司法》规定的监事会职权，包括对董事、高级管理人员 的监督，提议召开临时股东会等。
二、 会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 召开时间 审议事项

结果
第四届董事会

审计委员会 2025 年 2 就 2024 年度整体经营情况、业绩预告、年度审

-
2025 年第一次 月 25 日 计工作进行沟通、交流

临时会议

1. 《2024 年年度报告及摘要》

2. 《2024 年度财务决算报告》

3. 《2025 年度财务预算报告》

4. 《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合

伙）出具的〈镇江三维输送装备股份有限公司

2024 年年度审计报告〉的议案》

5. 《关于〈公证天业会计师事务所（特殊普通

第四届董事会 合伙）2024 年度履职情况评估报告〉的议案》

2025 年 4 审议
审计委员会第 6. 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普

月 21 日 通过
六次会议 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

7. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况的监督报告的议

案》

8. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报

告的议案》

9. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告的议案》

第四届董事会

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