公告日期：2026-04-23

证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-014
镇江三维输送装备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李悦先生

6.会议列席人员：董事、高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2025 年度工作情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度独立董事述职报告予以汇报。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（李富柱）》（公告编号：2026-023）、《2025年度独立董事述职报告（谢竹云）》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（王廷）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
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