公告日期：2026-04-23

证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-033
镇江三维输送装备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

镇江三维输送装备股份有限公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉〉
的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

镇江三维输送装备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公
司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一） 董事会成员：包括公司内部董事、外部董事、独立董事；

（二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一） 公平、公正、公开原则；

（二） 责、权、利相结合的原则；

（三） 与公司长远发展相结合的原则；

（四） 短期与长期激励相结合的原则；

（五） 激励与约束相结合的原则。

第四条 工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第七条 公司行政人事部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第二章 薪酬的标准与调整

第八条 公司董事的薪酬构成：

（一） 内部董事（含董事长）：根据其在公司所担任的具体职务或者贡献，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；

（二） 外部董事：不在公司担任除董事外任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴；

（三） 独立董事：在公司领取独立董事津贴，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》的相关规定执行。独立董事出席公司董事会、股东
会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

第九条 内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬构成：根据其在公司担任的具体管理职务以及个人业绩，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

（一） 基本薪酬：即月度工资标准，根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放；

（二） 绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据公司每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定；

（三） 中长期激励收入：股权激励计划、员工持股计划等，视公司经营情况和市场变化等组织实施。

其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十二条 董事、高级管理人员薪酬调整依据为：

（一） 同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬……
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