公告日期：2025-10-28

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-102
广西华原过滤系统股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邓福生先生因出差原因以通讯方式参与表决。

董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况，编制
了 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交
易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关
于公司 2025 年第三季度报告的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务开展情况，拟新增 2025 年度日常性关联交易预计。具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 24 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会
议审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司新增2025 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会授权管理办法》进行修订。具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会授权管理办法》（公告编号：2025-104）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司年度审计需要，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）过往年度为公司提供审计服务的专业性、服务适配性及履职情况，为保持公司审计工作连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。