公告日期：2025-11-14

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-109

广西华原过滤系统股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
105,992,297 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.36%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 105,992,297 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
（二）律师姓名：尤存国、冯恺
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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