公告日期：2026-03-31

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-011
广西华原过滤系统股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.会议列席人员：本公司高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度
审计报告，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月
31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 3 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关
于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 237,756,372.71 元，母公司未分配利润为 227,066,945.03 元，公司现有总股本 151,712,787.00 股，拟以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），共预计分派现金红利 39,445,324.62 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见
公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 3 月 25 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会
议审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》，审议表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表出具了审计报告，审计意见为：标准无保留意见。具体内容详见公司于 2026 年3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025年年度审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 3 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关
于公司 2025 年度审计报告的议案》，审议表决结果：同意……
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