公告日期：2025-03-12

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-017
山东万通液压股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王月虎，男，中国国籍，出生于 1986 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中国中化集团公司，北京天星资本股份有限公司，长江证券股份有限公司，现就职于新希望六和股份有限公司，职业领域为战略投资与并购，任投资并购总监，现任万通液压独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召开3次会议，本人列席了3次股东大会，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履行职责。

具体参会情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 出席 投票 应列席股 实际列席股东
董事会 席次数 席次数 次数 方式 情况 东大会次 大会次数
次数 数

6 6 0 0 通讯 全部 3 3

同意

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会会议，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，忠诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议。报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《关于<2023 年年度审计报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》等共计 15 项议案。

本人作为独立董事，2024年度一共出席2次独立董事专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 发表独立意见的议案 意见类
型

1 《关于推举独立董事专门会议召 同意
集人及主持人的议案》

2 第四届董事会 《关于<2023 年年度权益分派预 同意
2024.3.31 第一次独立董 案>的议案》

事专门会议 《关于<2024 年度公司董事、监

3 事、高级管理人员薪酬方案>的议 同意
……
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