公告日期：2026-01-14

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-004
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

公司章程

（2026年 1 月 13 日，2026年第一次临时股东会审议通过）

二〇二六年一月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 15

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开...... 18

第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 29

第三节 董事会专门委员会...... 37
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第八章 投资者关系管理...... 45
第九章 通知和公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算...... 49
第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则...... 51

山东万通液压股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关
规定成立的股份有限公司。

公司系由山东万通液压机械有限公司的全体股东作为发起人，并于 2014 年3 月 26 日整体变更设立的股份有限公司；在日照市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91371100762895816X。

公司于 2020 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定合格
投资者公开发行股票的注册申请，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。
第三条 公司注册名称

中文名称：山东万通液压股份有限公司

英文名称：SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO., LTD.

第四条 公司住所

公司住所：山东省日照市五莲县山东路 1号

邮政编码：262300

第五条 公司注册资本为人民币 118,209,971 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之……
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