公告日期：2026-04-20

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-026
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，切实履行股东会赋予的职责，规范、科学地讨论和决策，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营情况分析

2025 年度，公司董事会围绕年度战略布局，坚持以创新为驱动、以管理为保障，不断夯实核心主业根基，推动产业向新、向优、向强稳步发展，公司整体经营实现量质齐升。全年实现营业收入 696,465,267.50 元，同比增长 10.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 125,532,435.84 元，同比增长 15.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 123,105,578.60 元，同比增长 21.37%，经营活动产生的现金流量净额 158,638,895.82 元，同比增长 30.18%。截至报告期末，公司资产总额为 1,030,564,025.26 元，同比增长 34.99%，归属于上市公司股东的净资产为 662,304,030.99 元，同比增长 13.48%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章

程》的规定。历次会议审议的议案情况如下：

会议届次 召开时间 会议议案 审议
结果

1、《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵

第四届董事 押、质押担保的议案》；

会第十一次 2025 年 3 2、《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》； 通过
会议 月 3 日 3、《关于制定公司内部治理制度的议案》；

4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

6、《关于<2024 年年度审计报告>的议案》；

7、《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

8、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情

况的专项说明>的议案》；

9、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

10、《关于<2024 年年度……
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