公告日期：2026-04-20

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-016
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（顾亮已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人顾亮，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

顾亮，男，出生于 1958 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾就职于北京理工大学，职业领域为机械工程，任教授、所长、研究生培养处处长、
博士生导师。2020 年 5 月至 2025 年 11 月，任公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年本人担任独立董事期间，积极参加公司召开的董事会，认真审阅了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人对董事会审议的各项议案均表示同意，未提出异议，也无反对、弃权的情形。2025年本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续2

独董姓名 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 次未亲自参 出席股东会次数
次数 会次数 席董事 会次数 数 加董事会会

会次数 议

顾亮 6 0 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人担任公司第四届董事会提名委员会委员期间，秉持勤勉尽责的工作原则，根据相关规定，积极出席相关会议，对会议涉及的议案审慎审议、独立判断，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议2次。本人按时参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案发表了明确的同意意见。相关会议情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

提名委员会会议 1 0 通讯 均为同意

独立董事专门会议 2 0 通讯 均为同意

本人认为，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年本人任期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年本人任期内，本人对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，
按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，认真审阅相关资料，加强了与外部审计机构……
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