公告日期：2026-04-20

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-019
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王榕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王榕，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王榕，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于火箭军工程大学，任讲师，现就职于西北工业大学，职业领域为计算机科学与技术，主攻人工智能研究工作，任长聘副教授。2025 年 11 月至今，任万通液压独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年本人担任独立董事期间，积极参加公司召开的董事会，认真审阅了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人对董事会审议的各项议案均表示同意，未提出异议，也无反对、弃权的情形。2025年本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续2

独董姓名 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 次未亲自参 出席股东会次数
次数 会次数 席董事 会次数 数 加董事会会

会次数 议

王榕 2 0 2 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人担任公司第四届董事会提名委员会委员。报告期内，本人当选为独立董事之后，公司未召开提名委员会会议和独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年本人任期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年本人任期内，本人对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，加强与外部审计机构的沟通，督促其按计划进行审计工作。本人掌握2025年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性和年度审计工作安排的合理性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年本人任期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加董事会等方式了解公司经营情况。本人严格按照有关法律、法规的相关规定，认真审核董事会的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，利用自身的专业知识形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025年任职期间，本人在万通液压现场工作时间为1天。通过参加公司董事会等机会，及时了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况。同时持续丰富沟通渠道，通过与公司董事、高管沟通、调研、阅读公司定期报告、董事会工作报告等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况。

（七）保护中……
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