公告日期：2026-04-27

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-040
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日审议并通
过：

提名王万法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,388,000 股，占公司股本的 34.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 17,600,039 股，占公司股本的 14.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名王梦君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 10,473,500 股，占公司股本的 8.86%，不是失信联合惩戒对象。

股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月虎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司新 一届董事会非职工代表董事（含 3 名独立董事）候选人的任职资格符合相关法律、行 政法规及《公司章程》的规定。第五届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公 司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活 动产生不利影响。

本次换届需经公司股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事 会成员将继续履行董事义务和职责。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表意见如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经核查，本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，经审阅各位非独立董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为：各位非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验和履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关提名程序合法有效。我们同意提名王万法先生、王刚先生、王梦君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，经审阅各位独立董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为：各位独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验和履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程……
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