公告日期：2026-04-21

证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-016
浙江大农实业股份有限公司

董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会年度工作报告如下：

一、公司 2025 年度整体经营情况

2025 年度，公司紧紧围绕发展大局脚踏实地、勇于创新，只争朝夕。公司
上下团结一心，保持良好的奋斗姿势，真抓实干、笃定前行，扎实做好各项工作，赢得了客户的信任和支持，确保公司业绩稳中有升。

全年实现营业收入 267,819,616.11 元，同比增长 2.09%；实现归属于上市公
司股东的净利润 34,370,185.79 元，同比下降 11.39%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性
文件的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，健全内部管理制度体系，持续提升公司治理水平，保障公司规范、健康、有序发展。

1、公司落实执行新《公司法》及相关规定，于 2025 年 8 月取消监事会、并
修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责,建立健全了公司治理结构。

2、公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《信息披露管理制度》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，进一步健全公司治理制度体系。

（二）董事会召开情况

本年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益
分派实施、续聘会计师事务所、公司章程修订、内部管理制度的修订与制定等事项，审议的全部议案均获得通过，会议决议合法有效并得到有效执行。会议召开情况如下：

序号 届次 召开时间 议案

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024
年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算
报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关
于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度权
益分派预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于独立
董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于董事会
四届六次 2025 年 4 月 审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于会计
1 21 日 师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于公司取消
部分募投项目的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东
会的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》审议《关
……
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