公告日期：2026-04-28

东亚前海证券有限责任公司

关于浙江大农实业股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“保荐人”） 作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称“浙江大农”或“公司”）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，负责公司 的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐 人持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行 2025 年度 定期现场核查并出具核查报告。具体情况如下：

保荐人名称：东亚前海证券有限责任公司 上市公司简称：浙江大农

保荐代表人姓名：白宁宇、方伟
现场检查人员姓名：方伟、胡晓初
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 4 月 15 日-4 月 24 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；
（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东会会议材料；
（4）对公司管理层有关人员进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席
人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是 √
否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 √
名确认
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相 √
关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相 √
应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， √
是否履行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 √
是否独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同 √
业竞争
（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅上市公司最新章程以及公司治理制度；
（2）查阅公司内部审计制度等；
（3）对公司管理层有关人员进行访谈。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 √
内部审计部门（如适用）
2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 √
合规（如适用）
3.公司内部审计机构应当至少每半年检查一次
募集资金的存放与使用情况，并及时向审计委 √
员会报告检查结果

4.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等 √
事项是否建立了完备、合规的内控制度
（三）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段：
（1）查阅公司股东名册；
（2）查阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司股东会会议资料；
（4）对公司管理层有关人员进行访谈。

1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履 √

行了相应程序和信息披露义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， √

是否履行了相应程序和信息披露义务
（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查手段：
（1）查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度；
（2）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及信息披露文件；
（3）对公司管理层有关人员进行访谈。
1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 √
是否独立
2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同 √
业竞争
3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方 √
是否不存在异常资金往来
（五）信息披露情况
现场检查手段：
（1）查阅公司历次董事会、监事会、股东会会议材料；

（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）查阅公司投资者关系活动记录表；
（4）对公司管理层有关人员进行访谈。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取 √
得重要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是 √
否符合公司信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所网站 ……
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