公告日期：2026-04-23

证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2026-023
明光浩淼安防科技股份公司

2025 年度独立董事述职报告（朱曙夏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人朱曙夏作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“ 公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人具备法律专业背景，拥有丰富的法律实务及企业治理相关经验，长期专注于上市公司合规管理、风险防控等领域，能够为公司治理提供专业的法律支持。工作履历方面，本人长期从事法律相关工作，积累了深厚的行业经验；兼职情况方面，本人无其他与公司存在利益关联的兼职，未在公司及公司主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务。

本人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在任何可能影响独立性的关联关系，未直接或间接持有公司股份，未从公司及其主要股东处获取额外的未予披露的权益，不存在妨碍本人独立客观判断的情形，完全符合《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，能够独立、公正地履行独立董事职责。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，参与会议情况具体如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独立董

董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
事姓名

次数 数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

朱曙夏 6 1 5 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为董事会审计委员会委员，2025 年共出席了八次审计委员会会议，履行
监督职能，有效发挥审计委员会作用，会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会审计委 审议《关于<2024 年年度业绩
1 2025 年 1 月 20 日

员会第七次会议 快报（财务数据部分）>的议案》

第四届董事会审计委 审议《关于<2024 年年度业绩
2 2025 年 2 月 24 日

员会第八次会议 快报>的议案》

审议《关于<2025 年度一季度
审计计划完成情况>的议案》
第四届董事会审计委 《关于<2024 年度内部控制有
3 2025 年 3 月 18 日

员会第九次会议 效性自我评价报告>的议案》
《关于<2024 年报审计问题沟
通函>的议案》

第四届董事会审计委 审议《关于<2024 年年度报告
4 2025 年 4 月 17 日

员会第十次会议 及摘要>的议案》

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