公告日期：2026-04-23

证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2026-021
明光浩淼安防科技股份公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》等法律法规及北京证券
交易所制定的《上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》、《董事会议事 规则》等制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的 各项决议，统筹推进各项工作，报告期公司发展质量稳步提升。

现就 2025 年经营业绩情况、董事会的职责履行及公司治理、风险管理、战
略与未来规划等重点工作进行汇报。

一、公司经营情况回顾

报告期公司在新产品开发、品牌宣传策划等方面取得一定成绩。公司在报告期稳步推进科技部等国家部委科研项目，积极参加国家“应急演练.2025”大型演习，扩大了浩淼品牌影响力。

报告期内，公司实现营业收入 42,209.89 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,735.80 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,284.70 万元，经营活动产生的现金流量净额 18,439.57 万元。
主要经营业绩指标完成情况（合并报表）：

序号 项目 2025 年度 2024 年度 同比变动

1 营业收入（万元） 42,209.89 54,459.84 -22.49%

2 营业利润（万元） 1,949.49 2,002.83 -2.66%

3 利润总额（万元） 1,984.15 1,996.57 -0.62%

4 净利润（万元） 1,715.41 1,878.12 -8.66%

5 每股收益（元） 0.18 0.20 -10.00%

6 资产负债率 26.55% 43.48% _

经营活动产生的现

7 18,439.57 -9,278.96 298.72%
金流量净额（万元）

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理与内部控制情况

按照国家法律法规及《公司章程》的规定，公司不断完善公司治理，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东会、董事会及经理层为主体的“两会一层”法人治理结构，提升内部控制有效性。

报告期内，根据新公司法的要求，公司董事会及时制订、修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等 33 项配套制度，并于 2025
年 6 月 30 日及时披露。公司于 2025 年 7 月及时完成取消监事会等相关工作。
报告期内，董事会全体成员勤勉尽责，正常出席董事会会议，认真审议会议议案；董事及高级管理人员积极参加北交所组织的相关培训，进一步增强规范运作意识。全年董事参加监管机构组织的各类培训合计达 36 次。

报告期公司实际控制人、董事及高级管理人员不存在利用关联交易损害公司利益的行为，没有出现资金占用、违规担保等情况。

公司股东会、董事会的运作与会议召开均符合《公司法》《公司章程》等规定的程序，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况符合证监会有关文件的要求。

（二）报告期内董事会及股东会召开情况

报告期内公司董事会共召开 6 次会议，所有议案均审议通过，具体情况如
下所示：

序号 召开时间 会议名称 审议事项

2025年4月7 第四届董事会第十 审议《关于修订<利润分配管理制
1 日 四次会议 度>的议案》《关于召开 2025 年第
……
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