公告日期：2026-04-23

证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2026-024
明光浩淼安防科技股份公司

2025 年度独立董事述职报告（韦邦国）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人韦邦国作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“ 公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

韦邦国，男，独立董事，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
中共党员，正(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学研究生导师，安徽建筑大学研究生导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会会计教育专家委员会专家委员，2022 年 9 月至今任明光浩淼安防科技股份公司（北交所）独立董事，2024 年 2 月至今任会通新材料
股份有限公司（上交所）独立董事，2024 年 3 月至 2025 年 10 月任安徽豪家管
业股份有限公司（新三板）独立董事，2024 年 12 月至今任银山棉麻股份有限公司（新三板）独立董事，持有上海证券交易所独立董事资格证书。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，参与会议情况具体如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独立董

董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
事姓名

次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

韦邦国 6 3 3 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为董事会薪酬委员会委员，2025 年度本人参加了董事会薪酬委员会于

2025 年 7 月 23 日召开的第一次会议，会议审议通过了《关于明光浩淼安防科技
股份公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。

作为董事会审计委员会主任委员，2025 年共牵头组织召开了八次专门会议，
履行监督职能，有效发挥审计委员会作用，会议召开情况如下：

序

会议名称 召开时间 审议事项

号

第四届董事会审计委 审议《关于<2024 年年度业绩
1 2025 年 1 月 20 日

员会第七次会议 快报（财务数据部分）>的议案》

第四届董事会审计委 审议《关于<2024 年年度业绩
2 2025 年 2 月 24 日

员会第八次会议 快报>的议案》

审议《关于<2025 年度一季度
审计计划完成情况>的议案》
第四届董事会审计委 《关于<2024 年度内部控制有
3 2025 年 3 月 18 日

员会第九次会议 效性自我评价报告>的议案》
……
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