公告日期：2026-04-23

证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2026-015
明光浩淼安防科技股份公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及公司内部
规章制度的规定，董事长从公司治理及内部控制、董事会及股东会召开情况、董事会各专门委员会履职情况、信息披露与投资者关系管理等方面对 2025 年董事会工作进行了总结，并对 2026 年董事会的工作进行了安排。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的《 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关法律及规章制度的规定，总经理总结了公司 2025 年度经营管理取得成绩、存在问题，同时也汇报了 2026 年度公司经营目标及年度重点任务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事朱曙夏、韦邦国、李志军对 2025 年度工作进行了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告（朱曙夏）》（公告编
号：2026-023）、《2025 年度独立董事述职报告（韦邦国）》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（李志军）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度的工作进行了总结，并形成了 2025 年度
履职情况报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营
情况，公司编制了《<2025 年年度报告>及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2……
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