公告日期：2026-04-27

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-013

重庆市泓禧科技股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：重庆市泓禧科技股份有限公司、Hong Xi GlobalLimited、Hong Xi Technology (Myanmar) CompanyLimited、商丘市泓禧科技有限公司、
Hong Xi Technology Vietnam Limited Company，纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于：治理结构、组织结构、采购与付款、销售与收款、投资业务、信息系统、资金活动、财务报告、企业文化、资产管理、信息与沟通、人力资源、对外担保、关联交易等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）公司内部控制制度建设情况及实施情况

1、治理结构

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，不断完善公司组织架构，已设立股东会、董事会及审计委员会、管理层的公司治理结构。同时已制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等文件，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东会是公司的最高权力机构，严格按照《股东会议事规则》的要求行使职权，确保股东享有平等权利。

董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会下设审计委员会，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

管理层对董事会负责，全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和
董事会赋予的职权。

2、组织结构

公司建立了《内部控制管理手册》与业务相适应的组织结构，并制定了相应的岗
位职责和管理权限，各部门均有明确的职责，形成了分工明确、各负其责、相互协作、

3、内部审计

公司设有审计部，并制定了相应的《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，行使独立的审计职权。审计部每年制定审计工作计划，重点审核公司重大事项，包括但不限于关联交易、对外投资、对外担保……
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