公告日期：2026-04-27

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-015

重庆市泓禧科技股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作 制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

徐以祥，生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任 西南政法大学讲师、经济法学院教授、博士生导师。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 出席股
独立董 董事会 席董事 方式出 席董事 董事 2次未亲 东会次
事姓名 次数 会次数 席董事 会次数 会次 自参加董 数

会次数 数 事会会议

徐以祥 5 0 5 0 0 否 4

本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，
不存在反对票和弃权票的情形。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

序号 会议名称 相关事项 意见

《关于公司2024年年度权益分派预

案的议案》

《关于公司2024年度募集资金存放

1 第三届董事会独立董事专门 与实际使用情况的专项报告的议案》 同意
会议第五次会议 《关于使用部分闲置募集资金购买

理财产品的议案》

《关于公司2025年董事、高级管理人

员薪酬方案的议案》

《关于提名公司第四届董事会非独

2 第三届董事会独立董事专门 立董事的议案》 同意
会议第六次会议 《关于提名公司第四届董事会独立

董事的议案》

报告期内，本人均按时出席会议，重点审议了公司利润分配、董事和高级管理人员薪酬等议案，就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

3、行使独立董事特别职权的情况

2025年度，未提议召开董事会和股东会的情形；未提议聘用或解聘审计机构的情形；未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；未提议依法公开向股东征集股东权利的情形。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与其他独立董事和会计师事务所沟通中，听取了审计计划及关键性事项，就收入确认、应收账款及坏账准备、内部控制有效性等审计重点关注领域与年审会计师进行了沟通，确保审计范围全覆盖、审计重点突出，维护公司全体股东特别是中小股东的合法利益。

5、与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人充分利用出席公司股东会的机会，认真审核了公司提供的会议资料，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。