公告日期：2026-04-27

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-018

重庆市泓禧科技股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人秦琴，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时 了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

秦琴女士，生于1971年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任重庆理工大学讲师、教研室主任、党总支副书记、书记、副院长；现兼 任重庆鼎林律师事务所律师，重庆市巴南区委法律顾问，重庆仲裁委员会仲裁员， 重庆市九龙坡区人民政府法律顾问等职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 出席股
独立董 董事会 席董事 方式出 席董事 董事 2次未亲 东会次
事姓名 次数 会次数 席董事 会次数 会次 自参加董 数

会次数 数 事会会议

秦琴 1 0 1 0 0 否 0

本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，不存在反对票和弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席董事会审计委员会会议的具体情况如下：

序号 会议名称 相关事项 意见

第四届董事会审计委 《关于聘任公司财务负责人的议案》

1 员会第一次会议 同意

报告期内，本人作为新任审计委员会委员，审议了聘任公司财务负责人的议案，就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

序号 会议名称 相关事项 意见

《关于聘任公司总经理的议案》

1 第四届董事会独立董事专门 《关于聘任公司副总经理的议案》 同意
会议第一次会议

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

报告期内，本人审议了公司聘任高级管理人员的议案，就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

3、行使独立董事特别职权的情况

2025年度，未提议召开董事会和股东会的情形；未提议聘用或解聘审计机构的情形；未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；未提议依法公开向股东征集股东权利的情形。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职1天，本人积极与公司管理层了解公司财务状况和经营情况，与公司审计部门了解公司内控执行情况。

5、与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，基于自身的专业知识作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

6、现场工作情况

2025年度，本人现场工作累计1天。利用参加董事会及专门委员会会议的机会，多次听取相关人员汇报，了解公司的经营情况、财务状况等，充分发挥监督和指导的作……
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