公告日期：2026-04-27

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-034

重庆市泓禧科技股份有限公司

2025年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

2025年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入394,392,012.54元，同比下降15.66%；归属于上市公司股东的净利润-21,132,792.05元，同比下降229.39%；截至2025年末，公司总资产499,300,720.60元，同比下降11.41%；归属于上市公司所有者权益359,206,622.98元，同比下降7.36%。

二、公司治理情况

公司严格按照相关规定，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司股东会、董事会召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。严格按照规则和各项内控制度进行经营决策，确保公司在规则和制度内规范运作。

报告期内，公司根据相关规定制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《会计师选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等，同时结合公司实际情况及相关要求修订了《公司章程》。公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司内部治理水平，切实维护广大投资者的合法权益。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

三、董事会工作情况

（一）股东会召开情况

序号 会议名称 审议事项

审议通过以下议案：

2025年第一次 《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》

1 临时股东会

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议通过以下议案：

《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

《关于公司2024 年年度财务决算报告的议案》

《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》

《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

2024年年度股 《关于内部控制自我评价报告的议案》

2 东会 《关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案》

《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》

《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
……
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