公告日期：2026-04-27

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-016

重庆市泓禧科技股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时 了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

叶明，生于1972年10月，中国国籍，无境外居留权，博士学历。现任重庆市 民商经济法学会副会长，中国法学会经济法研究院常务理事，亚洲竞争协会理事， 西南政法大学竞争法研究中心主任，人工智能法律研究院常务副院长，科技法学 研究院副院长，营商环境与社会信用研究院副院长。兼任国家市场监管总局专家 库专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆仲裁委仲裁员，重庆市地方立法 研究院研究员等职务，兼任重庆百货大楼股份有限公司、重庆燃气集团股份有限 公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 出席股
独立董 董事会 席董事 方式出 席董事 董事 2次未亲 东会次
事姓名 次数 会次数 席董事 会次数 会次 自参加董 数

会次数 数 事会会议

叶明 5 0 5 0 0 否 4

本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，不存在反对票和弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席董事会审计委员会会议的具体情况如下：

序号 会议名称 相关事项 意见

《关于公司2024年年度报告及年度报告摘

要的议案》

《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所

的议案》

《关于内部控制自我评价报告的议案》

第三届董事会审计委 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用

1 员会第四次会议 及其他关联资金往来情况的专项说明的议 同意
案》

《关于公司2025年一季度报告的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》

《关于2024年度董事会审计委员会履职情

况报告的议案》

《关于2025年半年度报告及半年度报告摘

第三届董事会审计委 要的议案》

2 员会第五次会议 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与 同意
实际使用情况的专项报告的议案》

第三届董事会审计委 《关于2025年三季度报告的议案》

3 员会第六次会议 ……
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